Bienvenidos Al

Blog

Noticias
Gestión de Cumplimiento Normativo Integral

lunes, 2 de septiembre de 2019

Gestión de Cumplimiento Normativo Integral

En Panamá la responsabilidad del responsable de los sistemas de Gestión de Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento) se limita (regulator...
Noticias
Reportes de Gestión de Cumplimiento

lunes, 26 de agosto de 2019

Reportes de Gestión de Cumplimiento

Para asegurar la efectividad del Sistema de Gestión de Cumplimiento es crítico el involucramiento de la Junta Directiva y la alta ger...
Noticias
Mantenimiento del Manual de Cumplimiento

lunes, 18 de marzo de 2019

Mantenimiento del Manual de Cumplimiento

La Gestión de Cumplimiento requiere un manual que establezca todas las pautas, normas políticas, procedimientos, metodologías y document...
Noticias
Expedientes de Debida Diligencia

martes, 19 de febrero de 2019

Expedientes de Debida Diligencia

Todos los sujetos obligados a cumplir con las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo deben recop...
Noticias
Registros de la Gestión de Cumplimiento

lunes, 1 de octubre de 2018

Registros de la Gestión de Cumplimiento

La ejecución de la debida diligencia en la organización solo podrá ser verificada por cumplimiento, la unidad de auditoría interna y lo...
Noticias
Gestión de Cumplimiento

lunes, 24 de septiembre de 2018

Gestión de Cumplimiento

La Gestión de Cumplimiento es el establecimiento de sistemas y procesos para velar y garantizar que se adopten, observen y cumplan toda...
Con tecnología de Blogger.