martes, 28 de mayo de 2024
Noticias
lunes, 21 de junio de 2021
La Jurisdicción Geográfica como Factor de Clasificación de Riesgo de Clientes
La Jurisdicción Geográfica como Factor de Clasificación de Riesgo de Clientes Existen jurisdicciones geográficas que tienen más vocación p...
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lunes, 24 de mayo de 2021
Alcance del Seguimiento Continuo de la Relación de Negocios
Alcance del Seguimiento Continuo de la Relación de Negocios El objetivo del monitoreo y seguimiento continuo de la relación de negocios que ...
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lunes, 22 de junio de 2020
Tareas para el Oficial de Cumplimiento Post Covid-19
Tareas para el Oficial de Cumplimiento Post Covid-19 La pandemia de COVID-19 tendrá efectos y consecuencias que impactarán a casi tod...
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lunes, 15 de junio de 2020
Consideraciones para la Gestión Empresarial durante la Crisis de la COVID-19
Consideraciones para la Gestión Empresarial durante la Crisis de la COVID-19 Es evidente que debido al impacto masivo de la pandemia ...
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lunes, 8 de junio de 2020
Gestión de Cumplimiento en Condiciones de Distanciamiento
Gestión de Cumplimiento en Condiciones de Distanciamiento La cuarentena obligatoria y cierre parcial (o total en algunos casos) de e...
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lunes, 1 de junio de 2020
Gestión de Cumplimiento sobre el Protocolo para preservar la Higiene y Salud
Gestión de Cumplimiento sobre el Protocolo para preservar la Higiene y Salud en el Ámbito Laboral para la Prevención ante el Covid 19 ...
Noticias
lunes, 9 de septiembre de 2019
Análisis y Debida Diligencia de Operaciones Inusuales
Análisis y Debida Diligencia de Operaciones Inusuales El sistema de prevención de delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento...
Noticias
lunes, 2 de septiembre de 2019
Gestión de Cumplimiento Normativo Integral
En Panamá la responsabilidad del responsable de los sistemas de Gestión de Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento) se limita (regulator...
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lunes, 26 de agosto de 2019
Reportes de Gestión de Cumplimiento
Reportes de Gestión de Cumplimiento Para asegurar la efectividad del Sistema de Gestión de Cumplimiento es crítico el involucrami...
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